📰"ЭсЭфАй" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчёт генерального директора ПАО "ЭсЭфАй" о выполнении бюджета по итогам 2025 года и о реализации стратегии в 2025 году.
2. Утверждение годового Отчета Общества по итогам 2025 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год.
4. Утверждение отчёта о совершенных в отчетном году крупных сделках и отчёта о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложения к Годовому отчёту).
5. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и включении его в состав годового отчета Общества за 2025 год. (приложение к Годовому отчёту).
6. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй».
7. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй».
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЭсЭфАй».
9. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку финансовой отчетности общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2026 году.
10. Определение размера оплаты услуг Аудиторской организации по отчетности, составленной по РСБУ и МСФО по итогам 2026 года.
11. Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов, оценка работы Совета директоров в 2025 г.
12. Отчёт Службы внутреннего аудита за 2025 год. Заключение службы внутреннего аудита ПАО «ЭсЭфАй» по итогам 2025 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89, дата присвоения 27.10.2015, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, дата присвоения/обновления 30.01.2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=twI-CN46-C1kqfkwEvekMWvQ-B-B