📰«Корпоративный центр ИКС 5» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Наблюдательного совета, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетность Общества по итогам 2025 года»: решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год»: решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетность Общества по итогам 2025 года»:
Принятое решение:
1. Принять к сведению пресс-релиз согласно Приложению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года согласно Приложению.

Вопрос № 4 «Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год»:
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, входящий в состав Годового отчета Общества за 2025 год согласно Приложению.
2. Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026, № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ekeqSfOCiE-CUPVr7PYqfrg-B-B