📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы. Решение принято.
2. Об исполнении отдельных поручений Совета директоров и рекомендаций Ревизионной комиссии общества.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
3. Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы».
Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2026-2028 годы в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении отдельных поручений Совета директоров и рекомендаций Ревизионной комиссии общества».
2.1. Принять к сведению информацию о причинах невыполнения рекомендаций Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
2.2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии, в том числе по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, невыполнение которых отмечено Ревизионной комиссией и усилить контроль за выполнением рекомендаций Ревизионной комиссии.
2.3. С учетом поручения, указанного в пункте 2.2 настоящего решения, считать нецелесообразным применение в настоящее время мер дисциплинарного воздействия к Генеральному директору Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение плана работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год».
Утвердить План работы (аудита) Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2026 год в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2026, № 584.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fxMSuH524UGI1y-Cxuj4WLw-B-B