📰«ВУШ Холдинг» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 12 февраля 2026 года.
2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.
2.3.3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут по московскому времени по 11 часов 35 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (на 22 декабря 2025 года): 111 036 768 голосов, что составляет 99,6% уставного капитала ПАО «ВУШ Холдинг».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1,2, 4 повестки дня - 66 080 990, а по вопросу 3 повестки дня - 594 728 910, что составляет 59.5127% от числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
4) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.».
Итоги голосования: «ЗА» - 66 071 251 голосов; «ПРОТИВ» - 5 857 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 882 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.».
Итоги голосования: «ЗА» - 66 074 347 голосов; «ПРОТИВ» - 2 677 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 966 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования принято решение:

2. Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.».
Итоги голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
Чуйко Дмитрий Владимирович - 68 320 772;
Журавлев Олег Александрович - 67 681 003;
Зальцман Евгений Ефимович - 66 262 546;
Синявский Александр Алексеевич - 66 258 226;
Баяндин Егор Александрович - 66 010 871;
Лаврентьев Сергей Владимирович - 65 762 657;
Розанов Всеволод Валерьевич - 65 085 411;
Ефремов Николай Сергеевич - 65 030 168;
Соловьева Юлия Дмитриевна - 64 268 889.
«ПРОТИВ» - 13 491 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 083 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 793.

По результатам голосования принято решение:

3. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Журавлев Олег Александрович;
3. Зальцман Евгений Ефимович;
4. Синявский Александр Алексеевич;
5. Баяндин Егор Александрович;
6. Лаврентьев Сергей Владимирович;
7. Розанов Всеволод Валерьевич;
8. Ефремов Николай Сергеевич;
9. Соловьева Юлия Дмитриевна.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.».
Итоги голосования: «ЗА» - 66 003 625 голосов; «ПРОТИВ» - 76 952 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 413 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования принято решение:

4. Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год.

Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.

Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Прочим членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 февраля 2026 года, протокол № 1-2026.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N9nr7YVraEKFTIqok85syQ-B-B