📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении крупной сделки» принято.
«за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно. Голос одного из членов Совета директоров, ввиду его отказа от своих полномочий с 11.11.2025 (выбывшего члена Совета директоров) не учитывается, согласно ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о последующем одобрении крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, между «наименование юридического лица» (далее -«Банк» или «Кредитор») и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно:

1) Дополнительное соглашение № 3 к Договору кредитования в форме овердрафта (далее – Дополнительное соглашение № 3 к Договору кредитования в форме овердрафта и Договор кредитования в форме овердрафта соответственно).

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» («Заемщик»)
«наименование юридического лица» («Банк», «Кредитор»)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к Договору кредитования в форме овердрафта стороны согласились внести изменения в Договор кредитования в форме овердрафта на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к Протоколу.

2) Дополнительное соглашение № 10 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Дополнительное соглашение № 10 к Кредитному соглашению 1 и Кредитное соглашение 1 соответственно).

Стороны сделки:
«наименование юридического лица» («Банк», «Кредитор»)
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» («Должник»)
«наименование юридического лица» («Заемщик»)
«наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» («Должники»)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением № 10 к Кредитному соглашению 1 стороны согласились внести изменения в Кредитное соглашение 1 на основных условиях, изложенных в Приложении № 2 к Протоколу.

3) Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному соглашению 2 и Кредитное соглашение 2 соответственно).

Стороны сделки:
«наименование юридического лица» («Банк», «Кредитор»)
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» («Должник»)
«наименование юридического лица» («Заемщик»)
«наименование юридического лица», «наименование юридического лица» («Должники»)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением № 9 к Кредитному соглашению 2, стороны согласились внести изменения в Кредитное соглашение 2 на основных условиях, изложенных в Приложении № 3 к Протоколу.

4) Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (далее – Дополнительное соглашение № 9 к Кредитному соглашению 3 и Кредитное соглашение 3 соответственно).

Стороны сделки:
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» («Заемщик»)
«наименование юридического лица» («Банк», «Кредитор»)

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением № 9 к Кредитному соглашению 3, стороны согласились внести изменения в Кредитное соглашение 3 на основных условиях, изложенных в Приложении № 4 к Протоколу.

Цена сделки: цена сделки, оформляемой путем заключения взаимосвязанных сделок, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Заемщика, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Заемщиком по сделке.

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1207 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 09.02.2026


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hGcmGYHxvk6t5aCFa-AFvtg-B-B