📰«Группа Аренадата» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «Группа Аренадата» из 9 избранных.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Аренадата», поступивших от акционеров Общества»:
«ЗА» – 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1 повестки дня: В соответствии с поступившими в ПАО «Группа Аренадата» предложениями акционеров, являющихся в совокупности владельцами более чем 2 % голосующих акций ПАО «Группа Аренадата», о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Группа Аренадата», включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Группа Аренадата» на годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом по результатам 2025 отчетного года, всех следующих кандидатов (согласно приложению № 1 к настоящему протоколу):
1. не раскрывается,
2. не раскрывается,
3. не раскрывается,
4. не раскрывается,
5. не раскрывается,
6. Саттаров Виталий Джалолович,
7. не раскрывается,
8. не раскрывается,
9. не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2026, протокол № 01-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-87685-Н, дата регистрации: 15.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dKPpH3xYAkqUwsMFk9VTWQ-B-B