📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: В заседании приняли лично участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Представлено письменное мнение двух членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества» принято решение:
«1. Избрать Лазутина Алексея Александровича Генеральным директором Публичного акционерного общества «МГКЛ» с 02.02.2026 на неопределенный срок.
2. Утвердить условия трудового договора в соответствии с Приложением № 1.».;
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, 28/01/2025.
2.5 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Фамилия, имя, отчество: Лазутин Алексей Александрович,
место нахождения: город Москва;
ИНН: 773770156253;
ОГРН: не применимо;
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,2294%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 11,2294%.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5-AW3jM0Ej0OYpNr9vM1thw-B-B