📰«ВИ.ру» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, требование по кворуму соблюдено.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
«1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров:

1. Бакальчук Владислав Сергеевич
2. Безумов Олег Игоревич
3. Ершов Роман Владимирович
4. Кузин Вадим Сергеевич
5. Кузнецов Виктор Владимирович
6. Луннов Андрей Геннадьевич
7. Фахрутдинов Валентин Кириллович
8. Школлер Роман Александрович
9. Шмелева Мария Николаевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 13.01.2026 г. №1-СД-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DcCBEVktvkOu5iqk3xU2IA-B-B