📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества».

Голосовали:
«ЗА» – 9 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Принятые решения:
Избрать Каленкова Илью Анатольевича Генеральным директором Общества на срок 2 (Два) года с 13 января 2026 года по 12 января 2028 года (включая обе даты).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года, Протокол № 73-СД/2025.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgQqEdfDVEuLAQSgXrkmyQ-B-B