📰"ТНС энерго НН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента: 11 декабря 2025 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 17 декабря 2025 года.

2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2025 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 5: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» февраля 2023 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2026 год.
ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении взаимосвязанной сделки - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.25-23 от 19.12.2023 между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго НН».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y8YehwAz-AEKN19CAxlMGgg-B-B