📰«Группа Аренадата» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении методологии управления рисками Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» в новой редакции.
2. Об утверждении Методики проведения оценки работы совета директоров, комитетов совета директоров, председателя совета директоров, членов совета директоров, и корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Группа Аренадата».
3. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» в новой редакции.
4. Об утверждении Реестра рисков Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» на 2026 год.
5. Об утверждении Карты рисков Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» на 2026 год.
6. Об утверждении плана проведения аудитов службой внутреннего аудита по Группе Аренадата на 2026 года.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа Аренадата» на 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2f8Z-A02BR0qJa-AoLUHcBWw-B-B