📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества, представлены письменные мнения 3 (трех) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «О введении чрезвычайного моратория для совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций серии 001PS-01 в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», регистрационный номер и дата регистрации Программы биржевых облигаций: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025 (далее – биржевые облигации, Программа), на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
- Эмитент биржевых облигаций – ПАО «МГКЛ»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций: физические и юридические лица неквалифицированные инвесторы (требуется прохождение тестирования в соответствии с ограничениями 192-ФЗ от 11.06.2021).
2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- Общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций, не превышающая 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и величина совокупного купонного дохода в размере, не превышающем 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
3. Предмет сделки:
- Размещение Эмитентом биржевых облигаций.
4. Иные существенные условия сделки (объем прав по биржевым облигациям, и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций.».
По третьему вопросу повестки дня: «Ввести чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами, а именно – с Биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными, размещаемыми в рамках программы биржевых облигаций серии 00lPS (регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата регистрации: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025), серия выпуска: 001PS-01 (далее – чрезвычайный мораторий), инсайдерами в целях минимизирования влияния на стоимость, риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с указанным финансовым инструментом в соответствии с положениями п. 4.3.4. Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ», утвержденного 11.11.2025 (Протокол № 11/11/2025 от 11.11.2025). Данные ограничения не распространяются на деятельность ООО «Цифра брокер», связанную с исполнением обязанностей по договору оказания услуг по организации размещения ценных бумаг № 27/10/2025-3 от 27.10.2025, договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на бирже № 27/10/25-3А от 27.10.2025.
Первый день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 10.12.2025. Последний день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 17.12.2025.».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г., протокол № 03/12/2025.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l9mrlvArjkGa-CrMqIHLyCQ-B-B