📰"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»;
О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу «Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Политику в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ».
По вопросу «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 ноября 2016 г. (протокол № 25), с изменениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), с изменениями и дополнениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29 сентября 2016 г. (протокол № 21), с изменениями и дополнениями.
По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15 октября 2020 г. (протокол № 17), с изменениями.
По вопросу «О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 31 августа 2016 г. (протокол № 19), c изменениями.
По вопросу «О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Внести изменения в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2016 г. (протокол № 24), с изменениями. Внести изменения в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 17 декабря 2021 г. (протокол № 18) с изменениями.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года, протокол № 19.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TmV67w6ftUW48HoUhGN-AGQ-B-B