📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения рекомендаций СВА) за 3-й квартал 2025 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об эффективности системы управления рисками, о существенных рисках и методах, способах управления ими.
4. Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «Озон Фармацевтика».
5. Рассмотрение деятельности PIR за 9 месяцев 2025 года.
6. Об одобрении крупных (существенных) сделок подконтрольных организаций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=62QGHKYT3ESh1pSm3lEHUw-B-B