📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
По пункту 1.3 – решение принято.
По пункту 1.4 – решение принято.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
По пункту 2.1 – решение принято.
По пункту 2.2 – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров».
1.1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОАК». Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования - «27» ноября 2025 г.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, «04» ноября 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: rtreg.ru/lk/
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «05» ноября 2025 г.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Общества и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «06» ноября 2025 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.
Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения заочного голосования по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00), а также разместить на сайте Общества.
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении заочного голосования для принятий решений Общим собранием акционеров Общества и бюллетеней для голосования, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
1.3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОАК»:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОАК» (Приложение №1) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
2.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.10.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2025, № 555.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BfYyAKpLI0W1-C62S3iG3Xg-B-B