📰"НоваБев Групп" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование, далее «Собрание»;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней на Собрании: 07 октября 2025 г, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 65 049 465, что составляет 51.462891% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«1. Выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.»
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 049 465.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 65 046 625.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 792.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 25.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 23.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 049 465.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 727 804.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 13 718.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 307 674.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 269.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025г. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 октября 2025г., конец операционного дня.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 08 октября 2025 г., № 02;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UyE5sHAgQkGBQ3Sif9lGXg-B-B