📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 г.;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: в 11 часов 30 минут по московскому времени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 г.;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента (адрес, по которому будет проводиться заседание и регистрация лиц, участвующих в заседании): Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 506;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании при проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 23 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 03 июня 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный лизинг».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в течение 20 дней до даты проведения такого заседания по следующему адресу: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, к. 532, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (телефон +7 (495) 788-44-88 доб.1676, адрес электронной почты: ir@rosinter.ru), а также во время проведения такого заседания. Для ознакомления, передачи бюллетеней лицу необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю также доверенность на ознакомление. Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества: https://www.rosinter.ru. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, принято Советом директоров эмитента 23 мая 2025 г., протокол № 4/СД-2025 от 26 мая 2025 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VPyGhuvy0E65DHsLSBgKqA-B-B