📰"Ашинский метзавод" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров и определение способа принятия решений общим собранием акционеров
2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
6. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определения порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025г.
8. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год.
10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
11. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ) и убытков общества по результатам 2024 года.
12. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
14. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».
15. О прекращении полномочий главного внутреннего аудитора.
16. О назначении главного внутреннего аудитора.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h-AfdskCb7ESqewAZeiY5FQ-B-B