📰АНК "Башнефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении в повестку дня заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».
2. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.
3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
4. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
7. О рекомендациях по распределению прибыли в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
8. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tDj50L6FBUiaCJmA-Chj-Cvw-B-B