📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГТМ».
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты.
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Дополнительно включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГТМ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2025 году следующее лицо:
1. Онуфриенко Максим Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности ПАО «ГТМ», чистая прибыль ПАО «ГТМ» по итогам 2024 финансового года составила 89 459 630 рублей 05 копеек. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2025 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IBBNKxbIiEmuu1lRFVqcZA-B-B