📰"ТГК-1" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении Совета директоров и его повестке дня.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 29.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
2. Об одобрении сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо соглашений об отступном или о новации таких обязательств.
3. О формировании состава Комитета Совета директоров Общества по надежности и эффективности.
4. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2025 году.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2024 года.
6. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками.
7. О рассмотрении результатов самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
8. О прекращении участия Общества в других организациях.
9. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L66QU45MwUyhvau8iA2tFQ-B-B