📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 21.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа»:
1. Принять к сведению поступившее от акционера предложение о выдвижении кандидата в совет директоров ПАО «СПБ Биржа».
2. Включить Ф.И.О. в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится в 2025 году.
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
Информация раскрывается в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 14 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №3/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “17” марта 2025 г. М.П.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S1VDaQQyw0-Ct6FyPNn0NxA-B-B