📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1; № 11: «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: одобрить внесение изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «КСК».
По вопросу № 11: определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 11.03.2025г.
2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д.8. ПАО "Калужская сбытовая компания"
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 13.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.02.2025., протокол № 272.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z6jR8-A5aqkG-AMDJ9HUr39Q-B-B