📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год.
2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год.
3. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.
4. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 г.г.
5. Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года.
6. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года.
7. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ».
8. Размещение биржевых облигаций в рамках изменения Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, в т.ч. определение объема прав по биржевым облигациям и порядок их размещения.
9. Об одобрении внесения изменений в договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной».
10. О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита).
11. Изменение составов Комитетов Совета директоров Общества:
- Комитет по бюджету и финансам.
- Комитет по надёжности.
12. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14».;
13. О даче согласия на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе:
- Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»;
- Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский».
14. О мероприятиях по стабилизации стоимости акций Общества на ПАО «Московская биржа».
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Y9791uEXWUCjI8HSBnBpeg-B-B