📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 членов) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нижнекамскшина», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Принять к сведению показатели итогов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.

Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заочного голосования: 16 декабря 2024 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 17 декабря 2024 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p1h-CJSSTYUyDVLBdwBfGOA-B-B