📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр».
Решение:
Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (Приложение № 4 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.11.2024 № 52/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2Eab0FmUFkqIlX2uOw2SLw-B-B