📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделок ПАО «ИНГРАД»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 6 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделок компаниями Группы Общества»:

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 6 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделок ПАО «ИНГРАД»: Дать согласие на совершение сделок ПАО «ИНГРАД».
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «О предоставлении согласия на совершение сделок компаниями Группы Общества»: Дать согласие на совершение сделок компаниями Группы Общества.
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2024 года, Протокол № 38/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A1lO1KRyMEm7o8-Csxw26XA-B-B