📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «17» сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «18» сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества.
2.3.3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.3.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров Общества.
2.3.8. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.3.9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.3.10. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.11. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3.12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
2.3.14. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3.15. Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eQXUC2ETKEq-CeOUGC-Adcvg-B-B