📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Урал» Пятигора Александра Михайловича «11» сентября 2024 года.
2. Досрочно расторгнуть трудовой договор от «09» июня 2022 года № 46/ИА, заключенный с Генеральным директором ПАО «Россети Урал» Пятигором Александром Михайловичем по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Признать право Пятигора Александра Михайловича на следующие выплаты:
- годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.
Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Пятигор А.М.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал» Рябушева Владимира Александровича с «12» сентября 2024 года.
2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Урал» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал», определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением и изменением трудового договора.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.09.2024 г., протокол № 531.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aLf5t9fsL0K8-Cwg4iF46Ng-B-B