📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к Протоколу заседания.

По вопросу 3. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14».
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.

По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14».
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.


По вопросу 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора(ов) выдачи простого векселя Банка.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» с Банком Договора(ов) выдачи простого(ых) векселя(ей) Банка.

По вопросу 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя Банка.

По вопросу 9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 6 к Протоколу заседания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 июля 2024 г. № 318.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E9HbnGOzmUeBj2E8X-ChBQQ-B-B