📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить условия договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина».
Подписание договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» поручить Галлямовой Гузал Закарияевне.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заочного голосования: 14 июня 2024 года
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 17 июня 2024 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wmuIrjOmr0GUmFfKBY34ZA-B-B