📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Урал» Краинского Даниила Владимировича.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ПАО «Россети Урал» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2023 год в соответствии с приложениями №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита» принято следующее решение:
1. Утвердить формат внешней оценки (техническое задание) в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» представить на рассмотрение Совета директоров отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
Срок: 31.12.2024.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2024 г., протокол № 521.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U89VV2B7406WtAg5VU7hvQ-B-B