📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 6 и 12 вопросам повестки дня
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
«6.1. С 28 мая 2024 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Сиротенко А.А., Морозова Д.В.
6.2. Дать согласие на совмещение Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; член совета директоров АО «НИУИФ».»
Рыбников Михаил Константинович, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.024%,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.024%.
Сиротенко Алексей Александрович, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
Морозов Дмитрий Владимирович, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):
«12.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
«1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 294 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно.
2. Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 15 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июля 2024 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 июля по 25 июля 2024 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 июля по 15 августа 2024 года включительно».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 28 мая 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TEWB6eRmHkS-C9tmO-CinicA-B-B