📰"Магнит" Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

2. Содержание сообщения
ПАО «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА

Краснодар, 21 мая 2024 г.: ПАО «Магнит», один из крупнейших российских ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 21 мая 2024 года.

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) в форме заочного голосования 27 июня 2024 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА – 3 июня 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА – 27 июня 2024 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1.Утверждение годового отчета ПАО «Магнит» за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Магнит» по результатам 2023 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5.О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
6.О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
7.Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
8.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», будут доступны для ознакомления начиная с 6 июня 2024 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.

Совет директоров также предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Магнит» за 2023 год, утвердил Отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Департамент по связям с инвесторами
magnitIR@magnit.ru
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:
press@magnit.ru

Справка о компании «Магнит»
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 29 165 магазинов, расположенных в 4 287 населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 732 автомобилей.
В соответствии с результатами Компании по МСБУ 17, ее выручка за 2023 год составила 2 545 млрд руб., EBITDA – 166 млрд руб.

Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4QSERkMXR0GXyiKibuEidA-B-B