📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 14.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 15.05.2024 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Определение формы проведения собрания.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
6. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2024 год.
7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
8. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскшина».
9. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
12. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
13. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Определение информации, не предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.
15. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
16. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ПАО «Нижнекамскшина» за 2023 год.
17. О распределении дивидендов.
18. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».
19. О внесении изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина».
20. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина».
21. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».
22. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.
23. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
24. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R2f-Cnsd0f06BoSIeK0PKzA-B-B