📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании (предоставили заполненные бюллетени): 5 из 5 членов. Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Голосовали по вопросу повестки дня:
«ЗА» – Жаворонков А.А., Догаев А.В., Гурьянова Т.П., Рыбаков С.В., Козьяков М.А. (5 голосов);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1 «Принятие решения об одобрении сделки по отчуждению размещенных акций ПАО «Светофор Групп»»:

В соответствии с подпунктами 26, 27 пункта 32.2 устава ПАО «Светофор Групп» одобрить сделку по отчуждению размещенных привилегированных акций ПАО «Светофор Групп» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-24350-J от 10.04.2017) (далее – «Акции») на следующих условиях:
• Продавец (Эмитент) – ПАО «Светофор Групп» (ОГРН 1177847196141), Покупатель – АО ИФК «Солид» (ОГРН 1027739045839);
• количество отчуждаемых Акций – 2 481 500 штук;
• Акции передаются в собственность АО ИФК «Солид» в связи с потенциальным осуществлением публичного предложения Акций неограниченному кругу инвесторов. Организация публичного предложения Акций осуществляется путем продажи Акций Эмитентом Покупателю (АО ИФК «Солид») и последующего их предложения Покупателем неограниченному круг лиц на торгах Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в порядке и сроки, согласованные в заключаемом сторонами договоре об организации размещения выпуска акций;
• цена отчуждения (публичного предложения) Акций - 56,25 рублей за одну Акцию;
• Эмитент передает Покупателю в собственность 2 481 500 Акций в срок не позднее 20 мая 2024 г., а Покупатель обязуется принять и оплатить их по цене 56,25 рублей за одну Акцию;
• после получения Акций в собственность Покупатель не вправе распоряжаться Акциями иначе, чем путем продажи их инвесторам в рамках публичного предложения;
• Покупатель оплачивает приобретенные Акции за счет средств, полученных Покупателем от продажи Акций на организованном рынке Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в рамках публичного предложения Акций неограниченному кругу инвесторов;
• Покупатель обязуется оплатить цену Акций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Покупателем денежных средств от инвесторов за проданные Акции в рамках публичного предложения Акций, но не позднее 31 мая 2024 г.;
• с момента передачи Акций Покупателю право залога на Акции у Продавца (Эмитента) в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации не возникает;
• в случае, если до 31 мая 2024 г., если иная дата не будет согласована сторонами, в рамках публичного предложения Акций Покупатель произведет отчуждение менее 2 481 500 Акций или не произведет отчуждение ни одной Акции, Покупатель обязуется вернуть Эмитенту Акции, не реализованные в рамках публичного предложения, в срок не позднее 07 июня 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 13 мая 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 13/05/2024 от 13 мая 2024 года.

2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tGG3pVMdhkG04DpjsJquIQ-B-B