28.02.2020 08:00
ПАО «Якутскэнерго»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» — 9; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
Вопрос № 2. «ЗА» — 9; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
Вопрос № 3. «ЗА» — 9; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
Вопрос № 4. «ЗА» — 9; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
Вопрос № 5. «ЗА» — 9; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2021‑2025 годы и проекта изменений инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2019‑2023 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 06.12.2018 № 15@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2019‑2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1034.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Якутскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020‑2021 годах.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.
Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:
1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 24.04.2020.
1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 29.05.2020.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС №4. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Якутскэнерго.
Решение:
1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Слоика Александра Степановича и прекратить с ним трудовой договор от 03.07.2017 № О-21/17 на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 29.02.2020.
2. Уполномочить заместителя Генерального директора – Директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильева Сергея Вячеславовича подписать от имени
ПАО «Якутскэнерго» необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Слоика Александра Степановича.
ВОПРОС №5. Об избрании Генерального директора ПАО «Якутскэнерго».
Решение:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Стручкова Алексея Александровича с 01.03.2020 по 28.02.2021 и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.03.2020 по 28.02.2021 включительно.
2. Уполномочить заместителя Генерального директора – Директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильева Сергея Вячеславовича определить условия трудового договора Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Стручкова Алексея Александровича и подписать от имени ПАО «Якутскэнерго» трудовой договор и иные необходимые документы, связанные с оформлением трудовых отношений со Стручковым Алексеем Александровичем.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» Стручкову Алексею Александровичу обеспечить:
‑ в течение трех рабочих дней с даты избрания информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;
‑ информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2020 года.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aYUqUyhE9kifRZ7v-C45ecQ-B-B