Дополнительная плата от $150 до $1400 в год за due diligence применяется только к тем счетам, стоимость проведения антиотмывочной проверки которых превышает размер активов на них.
У клиентов с высоким риском нарушения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег ряд операций был ограничен.
Сейчас «никто из крупных компаний в России не работает с Interactive Brokers» — сказали в «БКС Мир инвестиций»
Многие финансовые институты на брокерском рынке в начале года проводят проверки соблюдения антиотмывочного законодательства (Anti-Money Laundering).
Часто расширенная проверка проводится для клиентов, выбранных системой случайно, поэтому письмо о введении доплаты пришло не всем.
Предположение — комиссия может быть средством для отсечения клиентов, которые долгое время не проводили операций по счету и не приносили дохода брокеры.
Американский Interactive Brokers ввел плату за проверку «подозрительных» клиентов | Forbes.ru
Авто-репост. Читать в блоге >>>