Binance

Известный китайский криптожурналист Колин Ву отметил крупную транзакцию с ETH, состоявшуюся 9 ноября 2023 года. Он написал, что этот кошелёк перевёл на Binance 25 700 ETH, что эквивалентно $49,52 млн.

С 3 по 6 ноября пользователь перевёл аналогичную сумму в ETH с биржи Binance, и Ву заподозрил, что обе транзакции провёл один и тот человек/организация. По словам Ву, стоимость 25 700 ETH на момент их перевода с Binance оценивалась в $47,71 млн, соответственно, из-за разницы в цене сейчас у него есть шанс получить прибыль в размере $1,81 млн.

Сроки и изменение стоимости альткоинов отражают текущее состояние рынка Ethereum. Альткоин номер один демонстрирует восходящий тренд, характерный для всего рынка криптовалют. 3 ноября Ethereum открыл торги по цене $1801, а за последние семь дней цена выросла на 11,3%.

Ралли Ethereum началось 12 октября, когда цена отскочила от устоявшейся поддержки на уровне $1520. За первые двенадцать дней ралли главный альткоин прибавил 22,66%, затем ETH вошёл в консолидацию. Несмотря на прогнозы с обещаниями коррекции, вслед за биткоином Ethereum продолжает расти и преодолевает всё новые уровни сопротивления.

2022-04-21
В соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России, Binance обязана ввести ограничение предоставления услуг для граждан России и физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России. Ограничения коснутся аккаунтов, у которых баланс криптовалютных активов превышает 10 000 евро. Поэтому мы требуем, чтобы вы завершили проверку подтверждения адреса (верификация с предоставлением подтверждения адреса — Proof of Address).

2023-09-27
Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России.

Не нужно быть аналитиком чтобы заметить, что Binance немного «прохладно» относится к российским пользователям. Но как говорят, когда одна дверь закрывается, другая открывается! Я расскажу об одном простом методе, который пока еще помогает обойти недавние ограничения.

Binance намерена прекратить партнёрство с платёжной фирмой Advanced Cash или Advcash, которая использовалась для перемещения средств между попавшими под санкции российскими банками и биржей, сообщает Wall Street Journal.

Представитель Advcash, в свою очередь, заявил, что фирма ещё не получила никакой информации от Binance по этому поводу.

Мы однозначно отрицаем, что Advcash способствовал перемещению каких-либо средств между банками, попавшими под санкции, и Binance. Advcash прекратил обработку депозитов по кредитным картам в рублях от своих клиентов в марте 2022 года, — добавили в Advcash.

 

Как регулируемая платёжная платформа Advcash обязуется соблюдать действующее законодательство, что включает в себя проверку всех пользователей с использованием всех возможных списков лиц, подпадающих под санкции. Кроме того, мы применяем полную процедуру KYC и AML через авторитетных поставщиков KYC.

Binance начала сотрудничать с Advcash в 2019 году, чтобы обеспечить операции с российским рублём, а пользователи могли вносить и снимать рубли на торговой платформе для обмена фиатных денег на криптовалюту.

В сентябре криптобиржа Binance сделала заявление о том, что продаст все свои российские активы, от депозитов клиентов до кредитов, ранее неизвестной торговой платформе под названием CommEx.

Отметим, что в условиях обслуживания CommEX и Binance используются практически одинаковые формулировки, а при переходе предлагается 25%-ная торговая скидка всем российским владельцам BNB. Но это далеко не все примеры тесной связи Binance с новой биржей.

По словам пользователя @intel_jakal, из-за приостановки прохождения процесса проверки CommEx позднее ему были отправлены электронные письма с напоминанием о необходимости завершить проверку личности. Интересно, эти электронные письма были отправлены не с почтового ящика CommEx, а с адреса Binance.

На скриншоте выше видно, что входящее письмо обозначено как отправленное Binance.

Среди крупнейших криптовалютных бирж Binance демонстрирует худшую динамику в 2023 году. На рынке спотовой торговли ее рыночная доля сократилась до 34%, а сентябрьский оборот упал до $115 млрд. Это самый низкий показатель с октября 2020 года.

Источник изображения: bloomberg.com

Падение ускоряется: только за сентябрь доля в спотовой торговле сократилась на 4,2%. Октябрь, вероятно, окажется еще хуже, так как 27 сентября Binance объявила об уходе из России. Ее граждане обеспечивали 7% глобального трафика платформы.

В Binance сообщили, что помогли правоохранительным органам Таиланда в ликвидации двух преступных сетей, ответственных за организацию крупных мошенничеств с криптовалютами. Это сотрудничество привело к аресту ключевых лиц, стоящих за этими мошенничествами, и конфискации большого количества активов.

Команда расследований Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами Таиланда, отвечая на запросы, связанные с расследованиями киберпреступлений, судебными преследованиями и конфискацией активов. Один из случаев связан с сотрудничеством с Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда с целью ликвидации преступной сети, причастной к крупной афере с «забоем свиней», от которой пострадали тысячи людей в Таиланде.

В отчёте биржи говорится, что Binance, таможенная служба США и Бюро по расследованию помогли арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковали активы на сумму около 10 миллиардов батов ($277 млн). Эти активы включали роскошные автомобили, дома и землю. Более 3200 жертв обратились с просьбой о компенсации.

Байнанс уходит из России. Все активы переведут на новую биржу. Надеюсь API у CommEX будет работать так же как у Бинанс.

Интересно, что будет с пользователями фида.

До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но увы и ах. Сигналы мне поступали уже больше недели, но я без подтверждения писать такие вещи в паблик не могу.

В общем свершилось. Всё-таки Binance продал своих пользователей другой компании.

Рис. 1. Нужно больше золота.

Сейчас поговорим про ФАКТЫ, а также про то, что надо делать, если торговлю останавливать не собираешься.

Факт номер 1

Исходя из сообщения Binance(https://www.binance.com/ru/blog/all/binance-объявляет-об-уходе-из-россии-и-продаже-российского-бизнеса-компании-commex-8578760889994024403) пользователи из РФ будут переведены на другую площадку.

Факт номер 2

Предполагаемая площадка для перевода пользователей это Commex. Биржа без объёмов, не входящая в рейтинги CoinMarketCup.

Мне не охота никого обижать, особенно товарищей из РФ, которые потратили на покупку базы пользователей бинанс большие деньги, но это нам (алготрейдерам) не подходит, т.к. с вероятностью близкой к единице, ликвидности там нет и не будет.

Binance подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX. Чтобы обеспечить плавный переход существующих клиентов на другую платформу, процесс отключения будет проводиться в течение года. Все активы текущих пользователей из России надёжно защищены и находятся в безопасности, сообщают в Binance.

Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где мы ведём нашу деятельность, — сказал директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

Binance и CommEX проведут организованный и последовательный процесс миграции пользователей, о чём пользователи будут подробно проинформированы. Новые пользователи, успешно прошедшие верификацию личных данных, будут частично перераспределены на платформу CommEX.

Binance, Binance.US и глава платформы Чанпэн Чжао подали ходатайства об отклонении исков SEC, отметив «неправдоподобные» аргументы регулятора. Об этом сообщает CoinDesk.

В одном из документов сказано, что агентство дало слишком широкое определение термину «инвестиционный контракт».
В ходатайствах также содержались схожие аргументы в отношении так называемой «доктрины основных вопросов» — постановления Верховного суда, предписывающего федеральным агентствам ожидать решения Конгресса США по важным экономическим или политическим вопросам.

5 июня SEC подала в суд на Binance и Чжао, выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. 6 июня регулятор направил ходатайство о заморозке цифровых активов американского подразделения биржи.

9 июня пользователи утратили возможность депонирования долларов, что вызвало продажи со стороны желающих вывести средства в фиате. На фоне этого на платформе сформировался дисконт в котировках биткоина в паре с долларом — показатель достиг ~$2200 (7,3%).

SEC подала в суд на криптобиржу и генерального директора Чанпэн Чжао за нарушение ряда американских законов. В частности, доступ к средствам американских клиентов со стороны материнской компании (Binance Ltd), смешение средств, нарушение закона о ценных бумагах (ряд криптовалют SEC признает таковыми) и введение инвесторов в заблуждение.

Для проведения расследования регулятор запросил обширный перечень документов, вместо которых получил «размытые скриншоты без указания времени в числе 220 копий», как следует из судебной претензии. Ряд документов, которые SEC запросила в дочерней BAM Trading, ей отказались предоставлять, сославшись на отсутствие таковых. При этом регулятор их смог заполучить через компанию, проводившую аудит в BAM (аудитор предоставил свыше 6,5 тыс. копий).

Также регулятор призвал в качестве свидетелей руководителей Binance US, особенно его интересуют показания генерального директора Брайана Шредера. Вместо топ-менеджеров криптобиржа предоставила руководителей среднего звена, а местоположение внезапно уволившегося 12 сентября Шредера назвала неизвестным.

Бинанс предложили $5 за каждое подтвержденное сообщение о мошенничестве на P2P.  таким нехитрым способом пытаются уберечь пользователей своей P2P-платформы. Программа получила название Anti-Scam Ninja. Всё новое — хорошо забытое старое. Хотя, конечно, буть обманутым — никому не хочется.

2023 год стал для Binance временем серьезных испытаний. Ряд регуляторов по всему миру инициировали расследование, а в Австралии и вовсе отозвали лицензию. Из-за претензий к финансовому управлению Paxos отказалась от дальнейшей чеканки BUSD, окончательно стейблкоин покинет рынок в феврале 2024 года.

Американские издания предрекают предъявление серьезных обвинений Binance и руководству со стороны Министерства юстиций США, этим объясняя уход в текущем году десятка ключевых руководителей. Среди них директор по стратегии Патрик Хиллманн, главный юрисконсульт Хан НГ, глава Азиатско-Тихоокеанского направления Леон Фонг, директор по глобальным расследованиям и разведке Мэтью Прайс.

Ухудшение положения на глобальной арене и опасения инвесторов привели к закономерному исходу части клиентов. Доля Binance на спотовом рынке в 2023 году сократилась на 12%, что стало худшим показателем среди крупнейших игроков.

Источник изображения: ccdata.io

В августе тенденция усилилась: по сравнению с июлем доля в торговле спот сократилась на 2%, а в торговле деривативами – на 3,7%.

• выводить криптовалюту на холодные или горячие кошельки
• покупать за неё наличные, например, доллары в какой-нибудь Грузии или Латвии
• переводить неограниченно на какие угодно третьи кошельки или аккаунты в Binance.