2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2019
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2019
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2018 году.
2) О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году:
2.1) О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2018 года, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2) О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году по вопросам повестки дня:
2.2.1) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;
2.2.2) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа;
2.2.3) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
2.2.4) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
2.2.5) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
2.2.6) Участие ПАО Московская Биржа в Ассоциации развития финансовых технологий.
3) О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.
4) О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году.
5) О стратегии Группы «Московская Биржа».
6) Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в январе-феврале 2019 г.
7) Об уменьшении участия ПАО Московская Биржа в АО «Товарная биржа ЕТС» и прекращении участия ПАО Московская Биржа в ТОО «Клиринговый центр ЕТС».
8) Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции.
9) О практике корпоративного управления ПАО Московская Биржа.
10) О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) Группы «Московская Биржа» за отчетный 2018 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа по итогам 2018 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).
11) О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.
12) О внесении изменений в общекорпоративные ключевые показатели деятельности (цели) Группы «Московская Биржа» на 2019 год и утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности (целей) членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, на 2019 год.
13) О предварительном ознакомлении и обсуждении подходов к формированию новых принципов и параметров программы долгосрочного вознаграждения (мотивации) работников, основанного на акциях.
14) Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
пункт 2.1 очень интересный