Чето шифруются
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных.
Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу № 1:
О согласии на совершение сделки.
Решение:
В соответствии с пп. 12.1.4(4)(б) и 12.1.4(4)(в) Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу.
Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию.
Срок, в течение которого действительно настоящее решение, составляет один год с даты его принятия.
Результаты голосования:
«За» — 15 голосов.
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято.
По вопросу № 2:
О согласии на совершение безвозмездных сделок.
Решение:
Согласиться с совершением безвозмездных сделок, расходы (затраты) АК «АЛРОСА» (ПАО) по которым превышают резерв, предусмотренный приложением № 2-1 к протоколу Наблюдательного совета от 16.12.2019 № 01/304-ПР-НС, на сумму 100 млн рублей, на условиях, определяемых Генеральным директором — председателем Правления и (или) Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО).
Результаты голосования:
«За» — 15 голосов.
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято.
По вопросу № 3:
О согласии на совершение сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества.
Решение:
Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки с Республикой Саха (Якутия) по отчуждению непрофильного имущества на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Даритель: АК «АЛРОСА» (ПАО);
Одаряемый: Республика Саха (Якутия).
Предмет договора:
Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого движимое имущество (далее – Имущество), перечисленное в Приложении № 1 к Договору (приложение № 3-1 к протоколу), а Одаряемый принять Имущество в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Результаты голосования:
«За» — 15 голосов.
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято.