Что сегодня реально влияет на блокировки по 115-ФЗ
Решил собрать в одном месте самые актуальные наблюдения на текущий момент.
Сегодня банки скорее смотрят не на отдельные операции, а на модель поведения клиента в целом.
Анализируется ритм жизни счёта:
частота переводов, скорость движения денег, структура контрагентов, назначения платежей, наличие бытовых расходов и даже совпадения устройств....Читать далее