📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров
и утверждении списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».

Утвердить список кандидатов в Совет директором ПАО «Аэрофлот», избираемый
на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».

Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот».

Бойков Александр Анатольевич - эксперт Центра финансовой политики федерального государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Болтрукевич Ольга Владимировна - начальник отдела департамента Минфина России.
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.


Никитина Екатерина Сергеевна - директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Олейникова Анна Николаевна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Сорокин Михаил Владимирович - заместитель директора департамента Минтранса России

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.


2.2.3.О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 11 марта 2024 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:

Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2023 год;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.


Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2023 год;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2023 года;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2024 год.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 15 марта 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kQnGRM8EwUCXDrNQUWeP-Cg-B-B