📰"ММК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования – 19 декабря 2023 года.
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО «ММК» – 22 декабря 2023 года в 16 час. 15 мин. (время магнитогорское).
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О рассмотрении требования члена коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ММК» в порядке пункта 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4 Об оценке посредством самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО «ММК».
5 О рассмотрении требований к кандидатам в Совет директоров ПАО «ММК» и критериев их оценки.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QMs29CY0202H4O3zjzqYqQ-B-B