КРИПТОМОШЕННИКИ УЖЕ НА СМАРТЛАБЕ ! (Часть 3).

Благодарю всех за ожидание. Согласно правилам Смарталаба запрещено было публиковать более 2х постов в день… поэтому вышла задержка.

Итак. Заключительная часть моей истории про Крипто-мошенников.
(начало было описано во вчерашних постах).

Постараюсь быть краток.

Итак, я зарегистрировался на двух биржах и скачал установил себе три кошелька.

Начинаем сделку.

Так как в крипте очень много нюансов от выбора актива, до выбора сети, через которую будут передаваться данные, мой учитель просит по видеосвязи показывать, что я делаю и как. В это время он будет меня наставлять и показывать — рассказывать что куда нажимать.
Да в принципе без проблем. Секретной информации там нет.

Так — первая сделка.

Я покупаю за крипто-доллары актив TRX (tron) перевожу его на кошелек №1, затем разбиваю платеж на несколько частей и перевожу на кошелек №2 (чтобы как он говорит, не нагружать сеть и получать вознаграждения от валидатора, ну об этом потом), и в конечном итоге перевожу на биржу №2 и там продаю сразу же по рыночной цене.

Итак связка — Покупка на Бирже №1 — Кошелек №1 — Кошелек №2 — Биржа №2.

Ничего сложного.
Итак:
Я купил — перевёл — перевёл — продал — и получаю за первую сделку 7,8$ из 460$ вложенных.
Было 460$ — стало 467,8$ (1,6% прибыль).
Вроде неплохо… на первый взгляд мне всё нравится.....

Проходит день. 
Вторая связка — аналогичная.

Покупаю на бирже №2 — перевод — перевод — Продаю на Бирже №1.
С вложенных 467,8$ — я получаю 477,5$ — прибыль — 9,74$ (почти 2 %).

Чем больше прибыли — тем больше азарт. Как и всегда.
Я пополняю биржу ещё на 500 $.

Третий день — связка аналогичная.
Говорит, ты уже научился — давай попробуй сделай сам. Только говори что делаешь по пунктам, чтобы я проверял не ошибаешься ли ты.
Да, почему нет !? Самому интересно провести это.

Та же самая схема — Биржа №1 — перевод — перевод — Биржа №2.
Покупаю на 1100 $ — Продаю за 1114,64$. (Прибыль 14,64$ — 1,3%).

Что ж это такое… что это за чудо… неужели это реальность?
Неужели такое возможно ?!??.. примерно такие мысли лезут мне в голову.

За 3 дня (а вернее за 30 минут я сделал 32,18$ — почти 3 тысячи рублей).
Такими темпами можно и работу забросить и заниматься только этим.)) хаха)

Итак он спрашивает меня — в целом понял ли я как всё это работает — я отвечаю да.
Он и говорит — пойми меня правильно — но мне не интересно возиться с такими небольшими суммами. У меня есть клиенты побогаче и всё своё время я уделяю им… А ты, если хочешь продолжать — пополняй свой кошелек ещё и продолжим с тобой этим заниматься… возможно будем совершать даже по 2 или 3 сделки в день… Я всё понимаю… в приоритете всегда большие суммы… он ведь за сделку по его словам будет получать 10-15% прибыли. Таковы его условия. Он помогает мне заработать — за это получает часть комиссии.

С одной стороны глаза мои загорелись от возможности там легко разбогатеть… но подождите… что это… сомнения начинают меня потихоньку одолевать… в голове звучит голос: «бесплатный сыр только в мышеловке»… я ведь рациональный же человек, в конце то концов !
И прежде чем заносить огромные деньги непонятно куда — нужно самостоятельно разобраться во всём процессе.

Я начинаю своё исследование.

Итак.
Смотрю что я сделал за эти 3 дня.
Итак с 450$ купил монетки TRX (tron) — (по сути не важно какие монеты купил). купил их по цене 0,140717.
Перевёл — разбил платеж на 4 части — снова перевел — затем перевел на биржу и продал их по цене 0,140716.

Но подождите ка… что же это получается… я купил монеты по 0,140717, а продал 0,140716 ?!??
Получается я купил «Дороже», продал «Дешевле» — но при этом получил прибыль 7,8$ ?!?? как это возможно ?!?

Стал разбираться дальше...
Смотрю на другие сделки.

Ситуация аналогичная.
Купил «дороже», продал «дешевле» — получил прибыль 9,74$.
Купил «дороже», продал «дешевле» — получил прибыль 14,64$.

Ерунда какая-то… Возможно, если бы рынок был растущим, я бы так легко не обнаружил что меня разводят.
Но видимо звезды так совпали.

Начинаю смотреть детализацию переводов. 
В момент передачи с биржи на кошелек №1 — в принципе ничего необычного не происходит.
(насколько я понимаю, этот момент нужен был для того, чтобы мошенники успели подготовиться).

Затем с этого кошелька — я должен был разбивать платеж на 4 части (чтобы типа не нагружать сеть и получать вознаграждение валидатора).

Когда я разбивал платеж на 4 части и отсылал их на свой второй кошелек — я и вправду получал больше монет, чем отсылал изначально.
(по их заверениям — это и было вознаграждение валидатора)… но меня такое объяснение не устроило.

И я решил провести самостоятельное исследование.
Я провел аналогичную операцию как и раньше, но уже самостоятельно, без ведома своих «наставников».
Купил — перевел — разбил платеж на 4 части перевел — продал....
И что же я заметил… Вознаграждение валидатора за разбивку платежей и вправду существовало!!!!!!!!

Вот только объемы вознаграждения составляли миллионные доли монеты......0,000001 — 0,000005 !!!!
(сущие копейки, вернее даже миллионные доли копейки).

Я стал подробнее анализировать все операции… И обнаружил, что в момент, когда я разбивал платеж на 4 части — помимо моих денег и помимо вознаграждения сети — мне приходил ещё 1 сторонний платеж, который прятался прямо между ними и на первый взгляд не казался необычным......

Понимаете что происходит ?!?

Каждый раз, в аккурат когда я разбивал свой платеж на 4 части — мошенники дополнительно со своих счетов немного пополняли мой кошелек своими средствами, и таким образом мне казалось, будто я действительно зарабываю по 1,5% в день за счёт этих операций.

По факту — ничего я не зарабатывал, конечно же.
Я получал небольшие «презенты» от мошенников, чтобы думать что получаю по ~1,5% в день.

Но как это возможно, чтобы мой счет дополнительно пополняли ?!?
А вот так… при самом первом нашем переводе, я вспомнил, что демонстрировал свой экран… в этот момент мошенник и узнал номер моего кошелька (это как если узнать номер вашей банковской карты)… ему даже не нужны никакие секретные дополнительные данные… а зная номер счета (карты) — его не трудно пополнить....

В общем - мне стало интересно понаблюдать — что это за аккаунты, с которых были пополнения на мой счёт… я начал копать дальше… и обнаружил следующее:
Все аккаунты были созданы недавно — не более 2-3х месяцев назад....
т.е. мошенники особо не оставляют дальних следов… Нельзя увидеть, скольких людей они уже кинули… но даже за это время они успели получать огромные платежи и успели их перевести, как я понимаю, на свой основной аккаунт, где уже более 15.000$ — полтора миллиона рублей.....

Я отследил, что становилось с теми клиентами, которые точно также как и я получали «небольшие презенты» от мошенников — и видел, что их кошельки в целом в один момент пополнялись каким-то странным токеном.....

Я, конечно, не совсем понимаю как происходит процесс дальше, потому что сам благодаря своей интуиции, не полез дальше — но я предполагаю следующее:
После того, как у вас становится уже довольно крупная сумма на счету — мошенник каким-то образом отсылая к вам «поддельный» скам-токен — заменяет адрес перевода ваших средств.......
И вместо того чтобы вы перевели эти деньги себе — по факту выходит, что эти средства вы переводите ему (на его адрес кошелька).

Как в своё время были вирусы, которые подменяют доменный адрес — так и тут — можно сказать «токен-вирус» автоматически подменяет адрес вашего перевода на другой.

Вместо того, чтобы заработать деньги — вы все свои деньги переводите ему в один момент — даже сами не замечая как так выходит)

Обидное в этой ситуации то — что данных мошенников нельзя считать дураками (если вы так считаете — то вы сами не далекого ума).
Они очень грамотно всё придумали и им было не лень обрабатывать клиента на протяжении нескольких месяцев (с января)!!!!
Должен признать, что эти мошенники очень трудолюбивые… они работают постоянно… и днем и ночью… благо в блокчейне всё это можно проследить… по крайней мере до тех пор, пока они не создадут новые аккаунты....
я думаю это будет совсем скоро.....


Но самое обидное, что они работают даже прямо сейчас !!!
И прямо сейчас они разводят очередную свою жертву… я вижу их переводы и вижу даже кому они её переводят… вернее номер счёта того, кому переводят… но самое обидное, что я не могу предупредить жертву… не могу спасти человека, потому что не знаю как с ним связаться......

Поэтому моя единственная надежда, что хоть кто-нибудь из этих людей сможет увидеть данный пост и не потерять свои деньги......
По крайней мере я на это очень надеюсь!!!

В целом — что я успел понять за это время… Что арбитраж-крипты так не работает!!!
Если вам предлагают такой арбитраж — знайте точно, что это 100% мошенники!

Почему ?!

Потому что цены на биржах меняются ежесекундно… микро-доли секунд… вы просто не имеете времени на то, чтобы переводить средства с кошелька на кошелек.
За это время цена ещё 100 раз поменяется.
За счёт десятка тысяч ботов — цена не стоит на месте.

И единственно (теоретически) возможный арбитраж — это если вы пополните обе свои биржи на одну и ту же сумму — и когда увидите разницу в цене, в момент поставив ограничения по ценам («лимит») на одной бирже поставите заявку на продажу, а на другой заявку на покупку… а затем вечером самостоятельно перераспределите средства между своими же кошельками.
Без участия сторонних лиц.

Если же вам будут предлагать именно вот такие переводы, какие совершал я — знайте — это 100% мошенники. 
Это не арбитраж вовсе, и любой рациональный человек должен будет это понять.
Я понял это с опозданием, но благо — не слишком поздно.
Чем раньше, вы это поймете — тем больше вероятность, что вы не потеряете свои деньги.


Итак. Я благодарю всех Вас за внимание!

И даже если я получу 1 000 негативных отзывов и комментариев, но при этом спасу хотя бы одного человека от потерь — я буду считать, что мой труд был не напрасным!
Если у вас есть знакомые, которые в данный момент так «зарабатывают» на крипте — то лучше их предупредите заранее, что возможно их разводят прямо сейчас.....

Дорогие друзья!
Будьте осторожны!
Берегите свои нервы и деньги!

Благодарю Вас за прочтение данного материала.

Желаю удачи и Хорошего настроения!