📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2024 года и утверждение бюджета на март 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2024 года принять.

II. О выполнении инвестиционной программы за 2023 год.
1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2023 год и заявленной инвестиционной программы на 2024 год принять к сведению.
2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2024 году.

III. О ходе реализации стратегии бизнес-направления «Нефтегазопереработка».
1. Принять к сведению информацию о выполнении бизнес-направлением «Нефтегазопереработка» целевых показателей за период 2022-2023 и прогнозируемом исполнении стратегии до 2030 года.

IV. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
1. Дать согласие на участие генерального директора и членов правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2024, протокол № 10.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=W5-CBt-A4eTkeSTyEiIsDNHA-B-B