📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 3-8, 10, 13 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год.

Принятое решение:
1. Утвердить бюджет ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2024 год согласно Приложению 1 к Протоколу («Бюджет») с учетом дополнительных проектов.
2. Поручить Президенту и менеджменту ПАО «ДВМП» в срок до 30.04.2024 подготовить предложения о корректировке Бюджета в целях улучшения метрик и показателей по итогам 1 квартала 2024 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») на условиях, указанных в Приложении 3.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО», как участнику ООО «Терминал Забайкальск», одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно пункту 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», АО «ХОЛДИНГПРО») согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Maslov Limited, Trader Shipping Limited) одобрить сделки согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами
ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку и действия согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в пункте 1 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»), согласно Приложению 16 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП», согласно Приложению 16 к Протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 3/24 от 26.02.2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CKuoFduJn0m7XeyB-A7FpSw-B-B