📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2024 года.

Форма: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
2. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
4. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
5. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»;
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления;
7. Об адресах, по которым акционеры должны направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yXm5CQ76akScUUt7gmTPbQ-B-B