📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. Назначение единоличного исполнительного органа.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Правления»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа. Назначение единоличного исполнительного органа»
По личному заявлению Елистратова Антона Николаевича досрочно 28 февраля 2024 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» Елистратова Антона Николаевича.
С 29 февраля 2024 года назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» Иваненко Андрея Владимировича сроком на 5 лет.
Доля участия Иваненко Андрея Владимировича в уставном капитале эмитента: 0,374752%.
Доля принадлежащих Иваненко Андрею Владимировичу голосующих акций эмитента: 0,374752%.

По 2 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»
Прекратить 28 февраля 2024 года полномочия членов Правления:
• Елистратов Антон Николаевич;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна;
• Канивец Александр Андреевич.

По 3 вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Правления»
Избрать с 29 февраля 2024 года Правление в следующем составе:
• Иваненко Андрей Владимирович;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Казакова Екатерина Сергеевна;
• Канивец Александр Андреевич.

ФИО Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, %
Иваненко Андрей Владимирович 0,374752 0,374752
Грознова Наталья Евгеньевна 0,065132 0,065132
Казакова Екатерина Сергеевна 0 0
Канивец Александр Андреевич 0,000425 0,000425

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 16.02.2024 г., № 3/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NEc3qmodHEejsDZcpwUCWg-B-B