📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года» принято следующее решение:
1. Утвердить смету затрат ПАО «Россети Урал» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить вынесение на утверждение Совета директора Общества бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.
Срок: 22.02.2024.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение:
1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год» принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2023 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Пятигор Александр Михайлович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Складчиков Владимир Андреевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Гасанова Татьяна Владимировна - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Свердлова Елена Борисовна - Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2024 г., протокол № 508.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=95UckZyG8kivnO6mpa8HcQ-B-B